匹凸匹金融信息服务(上海)股份有限公司公告(系列)|独立董事|信息服务|张佟_新浪财经

  提供纸张行为原则:600696 提供纸张缩写词:ST凸块 公报编号:2017- 074

  匹凸匹金融要旨保养(上海)分配

股份有限公司2016年度隐名大会归结为公报

董事会和公司尽量的董事担保、给错误的劝告性资历或优异的降落,连同情节的确凿性。、诚实和完整性承当个人和协同责任。。

重要情节微量:

这次讨论会有行使否决权吗?:无

  一、讨论会与列席

(1)隐名大会的工夫。:2017年6月28日

(二)隐名大会的得第二名:上海市宋江新浜镇胡曹路699弄100号

  (三)列席讨论会的权益股隐名和回复由舆论决定的主要担保隐名及其缠住分配情境:

  ■

(四)开票方法假设适合,由大会掌管等。。

讨论会由董事会聚集。,公司董事长张彤掌管了讨论会。。公司董事、监事列席了讨论会。,某个最高级镇长列席了讨论会。。讨论会聚集、集合、开票适合《公司条例》和《公司条例》的规则。。北京市上海支店募捐人现场做证人了这次隐名大会并号了法度异议书。

(五)公司董事、监事和书记的列席

  1、公司5名董事,在场的2人,韩晓平民和边秀武平民、孤独董事孙佳峰平民未能列席讨论会。;

  2、3位在职者监事,在场的1人;王建辉平民和全宇平民因任务导致不克不及接合处。

  3、董事会书记列席了讨论会。;总镇长吉亚中平民不克不及列席讨论会,由于。

  二、竞技思索

(1)非积聚开票手势

  1、票据著名的:2016岁入及摘要

思索算是:经过

开票情境:

  ■

  2、票据著名的:2016年度董事会任务谈话

思索算是:经过

开票情境:

  ■

  3、票据著名的:2016年中西部及东部各州的县议会谈话

思索算是:经过

开票情境:

  ■

  4、票据著名的:公司财务谈话2016

思索算是:经过

开票情境:

  ■

  5、票据著名的:公司2016利润分配法案

思索算是:经过

开票情境:

  ■

  6、票据著名的:会计公司续展手势

思索算是:经过

开票情境:

  ■

  7、票据著名的:资产减值及估计拉账的变化

思索算是:经过

开票情境:

  ■

  8、票据著名的:换得金融销售的钞票

思索算是:经过

开票情境:

  ■

(二)积聚开票手势。

  、董事决定手势

  ■

孤独董事决定手势

  ■

账单论监事决定

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(三)优异的问题,5%以下隐名开票

  ■

  三、募捐人做证人情境

  1、法度公司在隐名大会上的做证人:北京市上海支店

  募捐人:孙士奇、郭雪

  2、募捐人做证人总结异议:

集合隐名大会、这人顺序是适合法度的。、法规、正态化贴壁纸和道路的关于规则;列席这次隐名大会现场讨论会的完成人员及这次隐名大会的聚集人具有合法无效的资历;开票顺序和开票算是是真实的。、合法、无效。

  四、备查贴壁纸容量

  1、董事会签字并鉴定隐名大会归结为;

  2、法度公司上端签字的法度异议书。

  匹凸匹金融要旨保养(上海)分配股份有限公司

2017年6月29日

  提供纸张行为原则:600696 提供纸张缩写词:ST凸块 编号:2017-075

  匹凸匹金融要旨保养(上海)分配

姓届董事会优先讨论会归结为公报

董事会和公司尽量的董事担保、给错误的劝告性资历或优异的降落,连同情节的确凿性。、诚实和完整性承当个人和协同责任。。

  匹凸匹金融要旨保养(上海)分配股份有限公司(以下缩写词“公司”)姓届董事会优先讨论会于2017年6月28日以现场及通感方法集合,这次讨论会应对5位董事举行开票。,5位染指开票的董事。这次讨论会是由张彤平民协同后援组织的。。讨论会聚集、注意公司道路和倚靠法度的规则。讨论会认为并照准了下列的手势。:

  一、认为并经过了向前决定公司董事长的钞票

中选张彤平民(简历)为姓届董事会主席,自本归结为经过之日起至服满之日为止。。

开票算是是:认为正确无误5票。。。。。。;反0票;弃权0票。

  二、认为并经过了向前指定而尚未上任的总镇长的钞票

董事会主席张彤平民提供食宿,经董事会提供食宿委派状照准,吉亚中平民(简历)被指定而尚未上任的为公司总镇长。,自本归结为经过之日起至服满之日为止。。孤独董事认为正确无误表达他们的孤独性。。

开票算是是:认为正确无误5票。。。。。。;反0票;弃权0票。

  三、认为并经过了向前指定而尚未上任的书记的手势

董事会主席张彤平民提供食宿,经董事会提供食宿委派状照准,认为正确无误指定而尚未上任的Ma Jie平民(简历)为董事会书记。镇长达到预期的目的董事会的资历证书。,其资历适合公司条例。、《公司道路》连同《上海提供纸张交易所上市董事会书记必须穿戴的》等关于规则,在这次董事会集合前马杰平民的董事会书记供职资历曾经上海提供纸张交易所复核无异议。孤独董事认为正确无误表达他们的孤独性。。

开票算是是:认为正确无误5票。。。。。。;反0票;弃权0票。

  四、认为并经过了关于指定而尚未上任的该公司的钞票

总镇长提供食宿,指定而尚未上任的Sun Yao女人(简历)为公司财务总监。孤独董事认为正确无误表达他们的孤独性。。

开票算是是:认为正确无误5票。。。。。。;反0票;弃权0票。

  五、认为并经过了指定而尚未上任的代表的手势

认为正确无误委派徐迟成女人(简历)为代表O。孤独董事认为正确无误表达他们的孤独性。。

开票算是是:认为正确无误5票。。。。。。;反0票;弃权0票。

  六、认为并经过了向前姓SP的使化合的手势

争辩奇纳证监会向前股票上市的公司完成的原则、《向前在股票上市的公司肉体美孤独董事方法的执行异议》及《公司道路》等的相关规则,使化合A公司新董事会的使化合,公司的姓届董事会由特殊委派状使化合。:

  1、韩晓决定、张佟、孙佳峰是战术委派状的会员。,韩晓是委派状主席。;

  2、孙佳峰决定、徐罗云、韩晓伟提供食宿委派状委员,孙佳峰是委派状主席。;

  3、决定徐罗云、孙家峰、张彤是审计委派状的会员。,徐罗云为上端委员;

  4、决定徐罗云、孙家峰、边秀武是薪酬和评价委派状的会员。,徐罗云为上端委员。

  董事会专门委派状会员自本归结为经过之日起至服满之日为止。。

开票算是是:认为正确无误5票。。。。。。;反0票;弃权0票。

以此方式警告。

  附件:简历。

  匹凸匹金融要旨保养(上海)分配股份有限董事会

2017年6月29日

  附件:

  简 历

  1、张彤平民的简历:

  张佟:男,汉族,生于1977年7月,硕士学位、奇纳注册会计师。他在深圳国有企业任务。、YIHAI KERRY封锁、亚商资金、五牛股权封锁基金完成股份有限公司。

  2、吉亚中平民的简历:

钟雅雅,男,生于1962年2月,汉族,两年制专科学校学历,中共党员。任职六年级十七团体炮兵部队旅指挥官。、奇纳建设银行约翰卡斯特尔使分叉首席执行官、约翰卡斯特尔砀山实在的股份有限公司总镇长;在职者河南新乡土地股份有限公司董事长。。

  3、Mager平民的简历:

  马杰:男,1974 年下生,两年制专科学校学历,中共党员。曾任方达碳新材料科技分配股份有限公司提供纸张事务代表、提供纸张事务秘书、董事会书记,甘肃港泰界分股份有限公司(队形环状)分配股份有限公司提供纸张事务代表、董事会书记处副上端等职责。

  4、Sun Yao女人简历:

  孙瑶:女,汉族,1982 生于六月,硕士学位、奇纳注册会计师。曾供职于安永会计公司和复星队形环状财务副总监。2016 自工友以后,他一向任职该公司的财务镇长。。

  5、徐迟晨女人简历:

徐志诚:女,汉族,生于1983年4月,本科学历,江苏东光微电子分配股份有限公司原代表、提供纸张法秘书,匹凸匹金融要旨保养(上海)分配股份有限公司提供纸张事务代表。

  提供纸张行为原则:600696 提供纸张缩写词:ST凸块 编号:2017-076

  匹凸匹金融要旨保养(上海)分配

姓届林监会优先讨论会公报

中西部及东部各州的县议会和公司的有监事担保、给错误的劝告性资历或优异的降落,连同情节的确凿性。、诚实和完整性承当个人和协同责任。。

  匹凸匹金融要旨保养(上海)分配股份有限公司(以下缩写词“匹凸匹”、“公司”)姓届中西部及东部各州的县议会优先讨论会于2017年6月28日在讨论会室以现场及通感方法集合。讨论会应接合处3名监事的开票。,3名会员事实上染指开票。。讨论会由六月平民掌管并掌管。,讨论会聚集和集合适合《中华人民共和国公司条例》和《公司道路》的关于规则。染指的镇长被周到的思索。、开票,队形下列的归结为

  一、认为经过了《向前决定公司姓届中西部及东部各州的县议会主席的钞票》

决定Quan Yu平民为C姓届中西部及东部各州的县议会主席,任期与在职者中西部及东部各州的县议会相一致。。

  开票算是: 认为正确无误3票。;反0票;弃权0票。

以此方式警告。

  匹凸匹金融要旨保养(上海)分配股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2017年6月29日

  简历:

  全宇,男,下生于1974,新加坡国立大学经济硕士,他任职清平星队形环状副总统。、德国AM 土地基金总镇长/奇纳代表、资金最高级副总统,在职者五牛股权封锁基金完成股份有限公司副总统。

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