索菲亚家居股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公.PDF

包装法典:002572 包装省略:索菲亚 公报编号:2018-037
索菲亚家居陈设品股份股份有限公司
第三届董事会第二份食物十八次开会决定公报
公司和领地董事会围攻以誓言约束、准确和达到结尾的性,不假
记载、给错误的劝告性发表宣言或成地未顾及。
索菲亚家居陈设品股份股份有限公司(以下省略“公司”或“索菲亚”)董事会于2018
8月17日 按日给予默认发送电子邮件、特殊权杖的效劳和话筒印制的广告
第二份食物十八次开会印制的广告。开会于2018年8月2日进行。 午前10:00,在公司开会室
现场开会与表明开会同时进行。。开会由公司董事常军教练机邀集和掌管。。会
应与7名掌管议论,至7名董事。这次开会的集合适合人民代表大会的规则。
司法和别的法度、行政规章、标准化文档和索菲亚家庭生活股份有限公司的次要法规
关规则,合法无效。出席开会的董事的沉着,经过以下决定::
一、认可7票。、0票反、0弃权开票后果,沉着经过公司201
半年度表明及其摘要的求婚。公司2018年半年度表明是达到结尾的和总结的。
季节通信网 )。
二、认可7票。、0票反、0弃权开票后果,沉着经过公司201
运用着的这次募集资产储蓄和实践运用状况特殊表明的手势。详述见当天
于巨潮通信网登载的《运用着的公司2018年半年度募集资产储蓄与运用的专项表明》。
三、认可7票。、0票反、0弃权开票后果,沉着由舆论决定
董事会四名孤独董事的手势。
依公司第三届董事会任期满期,,,据洛杉矶公司称、公司条例和董事
委托书及别的相互关系规则,董事会换届由舆论决定。。第三任命认可提高大河
甘军教练机、柯建生教练机、潘雯姗小姐、王彪教练机是董事会四个一组之物位孤独董事。
报考者。前述的董事自股东大会之日起由舆论决定发生。,任期三年。(见报考者简历)
附件)。
公司孤独董事就,详见公司同日刊载于约定通信公布
网站大潮通信网 相互关系文档。
确保董事会的主力队员运作,在新头部就职屯积,公司在职者董事将依法留任。、
行政规章和别的标准化文档的提出要求。新的开会
占领公司资深的行政机关层董事的董事人数
董事总额的1/2。
该手势仍需请教股东大会沉着。,开票采取积聚开票制。。
四、认可7票。、0票反、0弃权开票后果,沉着由舆论决定
董事会四名孤独董事的手势。
依公司第三届董事会任期满期,,,据洛杉矶公司称公司条例和董事会
委托书及别的有关规则,董事会换届由舆论决定。。第三届董事会认可提高谭跃
教练机、郑敏教练机、谢康教练机为公司四个一组之物届董事会孤独董事。;报考者曾经成了
中国包装认可的孤独董事资格证明书。由于董事报考者自股东大会由舆论决定之日
起,任期三年。(见报考者简历)附件)。
新的开会董事会中兼职公司资深的行政机关权杖随着由职工代表占领的董事人数总
计未超越公董事总额的1/2。孤独董事报考者需经深圳交易所审计。
意见的分歧后方可请教股东大会沉着。
该手势仍需请教股东大会沉着。,开票采取积聚开票制。。
五、开会沉着了运用着的孤独董事薪酬的求婚。,内部的:
副头部谭跃教练机漂白剂了对该手势的投票权。,别的非关系董事6票认可、0票
反、0弃权实现经过了谭跃教练机的薪酬。
的手势》。
副头部谢康教练机漂白剂了对该手势的投票权。,别的非关系董事6票认可、0票
反、0弃权实现谢康教练机的赏金被采用,
的手势》。
关系董事郑敏教练机漂白剂投票权了本手势,别的非关系董事6票认可、0票
反、0票弃权的后果被沉着经过。 郑敏教练机,董事会四个一组之物位孤独董事
的手势》。
董事会向股东大会建议
百万元(含税),一节默认报应。
公司孤独董事就,详细参阅巨潮通信网登载的公报。
该手势仍需请教股东大会沉着。。
六、认可7票。、0票反、0弃权开票后果,持股公司的沉着和经过
分店河南恒大索菲亚家居陈设品有限责任公司求婚。
河南恒大索菲亚2017年 年2 第14个月 说得通日。依一期投资额打算,眼前敞开的
师与河南

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