意科控股(00943)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-01-18 22:22:00

董事会公报,从2018年1月18日起:

(i) 梁松珊修理被设立为实现董事兼董事长。;

(ii) 谭丽伟修理已从董事长转为副总统。,不再占领挑选协商会议主席,但持续占领实现董事。;及

(iii) 刘力扬修理不再是董事会的副主席。,他将持续占领公司首席实现官和实现董事。。

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意科控股感兴趣的事有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)之董事(「董事」)令人愉快地宣告给予代表行事或发言之权梁松山修理(「梁修理」)为实现董事兼董事会主席,从2018年1月18日起失效。

董事会此外宣告,(i)谭丽伟修理(Tan修理)已从主席处调任。,从2018年1月18日起失效;及(ii) 刘力扬修理不再是董事会的副主席。,从2018年1月18日起失效,我将持续占领公司的首席实现官。。

新设立和被让董事A的人生详情:

梁修理

梁修理,57岁,丰厚的亲身经历和顾客得益在中华人民共和国(奇纳河,在基本建设开展、实在等事情亲身经历尤为丰厚。。梁修理在1990年首开端授予免费公路。,并开端授予于奇纳河和新加坡的实在生长论文。。梁修理於二零零零年杏月如月一日至二零零八年novelist 小说家三日音长亦曾为董事会前主席兼实现董事。

梁修理与该公司签字了一发球者草案,作为行政导演。,从2018年1月18日起失效,用姓名的首字母签名的任期是三年。,按照公司的章则(公司条例),人们霉臭。使担忧发球者草案可由无论什么一方向另一方收回不少於学期之事前封面传单举办终止妊娠。按照发球者草案,梁修理有权收紧工资接近每年约4,800,000香港元,求教于它的背景材料。、亲身经历、由公司的省份广袤和有或起作用确定。他也有权向董事会收紧酌情额外津贴。。按照公司细则第86(2)条及香港轧运转乾坤感兴趣的事有限公司安全的上市常客(「上市常客」)之规则,梁修理之任期将直至本公司转年成为搭档周年纪念日大会为止,届期将契合资历於该大会上入选复职。

於本颁布日期,按照《安全的及前进地条例》第十五条的条目,梁修理在公司的4岁。,233,534,364股(股)具有厉害相干。,相当于公司发行的股票。

於本颁布日期,除前述的展览外,梁修理(i)於本颁布日期前过来三年几乎不於香港或海内及其他股票上市的公司占领董事顾客;(ii)几乎不不得不无论什么及其他顺利地给予代表行事或发言之权;或(iii)几乎不不得不无论什么专业资历。他和公司的无论什么董事。、较年长者指导层或大成为搭档或C私下没使担忧系。,亦无使担忧梁修理之及其他材料须按照上市常客第(2)条所载之无论什么规则举办展览。不应申请书与Leung修理使担忧的及其他事项。。

Tan修理

Tan修理,69岁,於二零零岁十杏月如月十七日获给予代表行事或发言之权为实现董事,他于2011年7月21日被设立为董事会主席。。彼亦於二零零七年七月三日获给予代表行事或发言之权为本公司之董事会薪酬协商会议(「薪酬协商会议」)盟员及於二零少数年行进二十九日获给予代表行事或发言之权为董事会挑选协商会议(「挑选协商会议」)主席。彼已调任为董事会副主席不再占领挑选协商会议主席,从2018年1月18日起失效。

Tan修理目前为本公司拥护者隶属公司之董事,包孕大 Advanced Holdings Limited、东莞威煌电器感兴趣的事有限公司、意大利指导感兴趣的事有限公司、Fairform Group Limited、意科控股感兴趣的事有限公司、明快家居装饰用品感兴趣的事有限公司、新香港实业感兴趣的事有限公司、Oasis Global Limited、卓世国际(香港)感兴趣的事有限公司、Smart Guard Limited及Space Treasure Limited。Tan修理不得不美国加州伯克利中学侍从度数,请求算学专业。道具的素养、传播和技术顾客有丰厚的指导亲身经历。。他还熟谙生长和实行C的事情战术。,他在授予新技术在实地任务的也很有亲身经历。。他是一家保存伴侣的实现董事。,直地以和声演奏或歌唱批的行政事务指导B,包孕道具卖得、战术授予和酒店论文。。Tan修理於二零零岁加法运算本公司前,先前是香港的时装连锁商店。、港不同地方包括逾200间分支机构)之实现董事,在奇纳河发觉垄断顾客的亲身经历。。

Tan修理几乎不假设给予代表行事或发言之权年期,惟须按照公司细则於成为搭档周年纪念日大会上退任及入选复职。Tan修理有权收紧工资接近每年约1,442,000香港元。

於本颁布日期,要不是下面展览的那,(i)Tan修理与本公司无论什么董事、较年长者指导层、大成为搭档与控股成为搭档私下不存在相干;(ii)几乎不於本公司感兴趣的事或互插感兴趣的事中保存安全的及前进地条例第XV部所解释之无论什么合法权利;(iii)几乎不於本公司及其隶属公司占领及其他名列前茅;及(iv)於本颁布日期前过来三年几乎不於无论什么大众股票上市的公司占领无论什么董事顾客或无论什么及其他顺利地给予代表行事或发言之权或专业资历;及几乎不使担忧Tan修理之及其他材料须按照上市常客第(2)条所载之规则举办展览,亦无使担忧Tan修理调任之及其他安排须恳请本公司成为搭档垂注。

刘修理

刘修理,57岁,2010年8月19日被设立为公司实现董事。、董事会副主席兼首席实现官及董事会盟员。随后,他被设立为COM挑选协商会议盟员。。他不再是董事会的副主席。,从2018年1月18日起失效。

刘修理也该公司以下关系公司的董事,包孕会见 Sino Investments Limited、Ample One Limited、Big Advance Holdings Limited、王冠感兴趣的事有限公司、FastportInvestments Holdings Limited、King Alpha International Limited、Smart GuardLimited、Vision South 易欣控股感兴趣的事有限公司。刘修理有23积年的投行亲身经历。。加法运算公司前,他曾任奇纳河授予银行野村国际(香港)的协作负责人。。他还为美林(亚太)感兴趣的事有限公司任务。、奇纳河国际金融公司国际金融组织与MorganStanley & Co. 公司任务。刘修理保存哥伦比亚特区中学工商指导硕士度数。。刘修理目前亦为麦盛本钱批感兴趣的事有限公司(前称奇纳河贵金属资源控股感兴趣的事有限公司)(感兴趣的事代码:1194)实现董事、董事会主席、薪酬协商会议盟员及实现协商会议、挑选协商会议主席及公司管理协商会议主席,斑斓奇纳河控股感兴趣的事有限公司(证券代码):706)孤独非实现董事。,两家公司都在安全的运转乾坤主机板上市。。

刘修理有权每年收紧约3的薪酬。,018,000香港元。刘修理须按照公司细则於本公司之成为搭档周年纪念日大会上咒语告退及入选复职。

於本颁布日期,要不是下面展览的那,(i)刘修理和公司的无论什么董事。、较年长者指导层、大成为搭档与控股成为搭档私下不存在相干;(ii)几乎不於本公司感兴趣的事或互插感兴趣的事中保存安全的及前进地条例第XV部所解释之无论什么合法权利;(iii)几乎不於本公司及其隶属公司占领及其他名列前茅;及(iv)於本颁布日期前过来三年几乎不於无论什么大众股票上市的公司占领无论什么董事顾客或无论什么及其他顺利地给予代表行事或发言之权或专业资历。

挑选协商会议委员的更迭

从2018年1月18日起,(i) Tan修理已不再为挑选协商会议主席,持续占领董事会薪酬协商会议盟员;梁修理被设立为挑选协商会议主席。。

董事会迎将梁修理的成。。

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