海欣食品:第五届董事会第十一次会议决议公告_市场要闻

市场要闻海鑫食品:第五届董事会第十一次代表大会公报

海鑫食品:第五届董事会第十一次代表大会公报

时期:2018-04-13 00:00:00

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海鑫食品(002702

海鑫食品股份有限公司

第五届董事会第十一次代表大会公报

公司和董事会的持有构件都担保获得了我的忠诚。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或顺利地放弃。

一、董事代表大会传唤影响

1、海鑫食品股份有限公司(以下约分公司第五届董事会第十一次代表大会关照,于 2018 3 31 在白昼话筒、邮递员的方法和谐到持有董事。、监事和高级支配人员送出。

2、代表大会传唤时期:2018 4 11 日午前 10:00

3、代表大会激发法:现场代表大会

4、施工场地会场:福州仓山坡建新北路 150 代表大会室号。

5、董事会应出席代表大会。 7 人,确实参与代表大会 7 人。公司整个监事及高级支配人员出席代表大会。。

6、代表大会由滕永壮主席掌管传唤。。

7、传唤董事会代表大会。、按照参与法度激发、行政规章、必须穿戴的、正态化寄给报社和规章的参与规定。

二、董事会代表大会的仔细考虑

1、仔细考虑与采取2017 年度执行经理加工语句,开票最后:7 筑票据在议定书中拟定,0 票反,0票弃权。

独有的说明了这一打算。2017 岁入四分之一局部运转辨析与讨论

2、仔细考虑与采取2017 董事会岁入,开票最后:7 筑票据在议定书中拟定,0 票反,0票弃权。

胡继蓉,公司的孤独董事、张伙星、肖阳、刘薇方、Wu Dan独立适用于。2017 年度孤独董事因公公告,该公司的孤独董事将在公司供职。 2017 在股票持有者每年的大会上的公告。

《海鑫食品股份有限公司 2017 董事会岁入看高个儿潮信息网。。

海鑫食品(002702

求婚仍需适用于给公司。 2017 年度股票持有者大会仔细考虑。

3、仔细考虑与采取2017 年度决算表及 2018 年度财务预算公告,开票最后:7 筑票据在议定书中拟定,0 票反,0 票弃权。

求婚仍需适用于给公司。 2017 年度股票持有者大会仔细考虑。

4、仔细考虑与采取忧虑公司 2017 岁入和摘要打算,开票最后:7 筑票据在议定书中拟定,0 票反,0 票弃权。

《海鑫食品股份有限公司 2017 岁入谈论在顺应潮水航行信息网。。

《海鑫食品股份有限公司 2017 在顺应潮水航行信息网中显示了岁入摘要。、《证券时报》、《证券日报》、《奇纳证券报》和《上海证券报》。。。

求婚仍需适用于给公司。 2017 年度股票持有者大会仔细考虑。

5、仔细考虑与采取2017 年度利润分配筹划某事,开票最后:7 筑票据在议定书中拟定,0 票反,0票弃权。

福建华兴头计师事务所(特殊合营公司)审计,公 2017 股票上市的公司年度归于 股票持有者净赚为-27,281,元,总公司净赚为-34,763,元。以 2017 年 度 母 公 司 实 现 的 净 利 润 -34,763,元 , 加 上 上 年 未 分 配 利 润173,084, 元 , 截 至 2017 12 31 日 , 母 公 司 可 供 分 配 利 润 为 138,321, 元,总公司的资产公积金是 231,627, 元。公司董事长滕永壮修改建议。,预备好以下利润分配筹划某事。:

比照公司 2017 年度总公司又合日记净赚均为正数,公司 2017 今年未收到现钞彩金。,不发红股,不繁殖资产替补队员资产。

公司的孤独董事宣布了孤独异议。,看高个儿潮信息网。。

很预案,逗留适用于2017大会每年的大会。

六、仔细考虑与采取忧虑续聘公司 2018 审计机关年度易弯曲的,开票最后:7筑票据在议定书中拟定,0 票反,0 票弃权。

董事会准许续签福建华兴头计师事务所(特殊属) 2018年度审计机构,失业岁。

公司的孤独董事宣布了孤独异议。,看高个儿潮信息网。。

求婚仍需适用于给公司。 2017 年度股票持有者大会仔细考虑。

七、仔细考虑与采取忧虑应用弃置不顾自有资产举行现钞支配的求婚》,开票最后:7 筑票据在议定书中拟定,0 票反,0 票弃权。

海鑫食品(002702

董事会准许公司不得超越公司的打算。3一亿元弃置不顾自有资产用于现钞支配。,高购得安全处所、流度好、风险易操纵的、健全筑最后,它不关涉风险投资拉紧的准则。。在前述的限制内,资产可以12独身月内骨碌。

公司的孤独董事宣布了孤独异议。,看高个儿潮信息网。。

求婚仍需适用于给公司。 2017 年度股票持有者大会仔细考虑。

八、仔细考虑与采取忧虑高级支配人员薪酬打勾影响的求婚》,详细开票最后列举如下:

1、公司执行经理滕艳修改 2017 年度薪酬筹划某事,副监督者滕永薇、滕庄庄子庄、滕刚硬的制止开票。,开票最后:4 筑票据在议定书中拟定,0 票反,0 票弃权。

2、公司财务总监郑顺辉修改 2017 年度薪酬筹划某事,开票最后:7 筑票据在议定书中拟定,0 票反,0 票弃权。

3、林天珊副执行经理兼董事会草书体大号铅字 2017 年度薪酬筹划某事,开票最后:7 筑票据在议定书中拟定,0 票反,0 票弃权。

4、公司执行经理滕艳修改 2018 年度薪酬评价筹划某事,副监督者滕永薇、滕庄庄子庄、滕刚硬的制止开票。,开票最后:4 筑票据在议定书中拟定,0 票反,0 票弃权。

5、公司财务总监郑顺辉修改 2018 年度薪酬评价筹划某事,开票最后:7 筑票据在议定书中拟定,0 票反,0 票弃权。

6、叶泉青副执行经理兼董事会草书体大号铅字 2018 年度薪酬评价筹划某事,开票最后:7 筑票据在议定书中拟定,0 票反,0 票弃权。

九、仔细考虑与采取2017 年度募集资产应用和应用影响特殊公告,开票最后:7 筑票据在议定书中拟定,0 票反,0 票弃权。

《海鑫食品股份有限公司 2017 年度募集资产应用和应用影响特殊公告看高个儿潮信息网。。

公司的孤独董事宣布了孤独异议。,发起人号了打勾异议。,看高个儿潮信息网。。

求婚仍需适用于给公司。 2017 年度股票持有者大会仔细考虑。

十、仔细考虑与采取2017 年度待在家里的把持纯净的评价公告,开票最后:7 筑票据在议定书中拟定,0 票反,0 票弃权。

《海鑫食品股份有限公司 2017 年度待在家里的把持纯净的评价公告看高个儿潮信息网。。

公司的孤独董事宣布了孤独异议。,看高个儿潮信息网。。

本公告逗留适用于公司 2017 年度股票持有者大会仔细考虑。

海鑫食品(002702

十一、仔细考虑与采取2017 年度社会归咎于公告,开票最后:7 筑票据在议定书中拟定,0 票反,0 票弃权。

《海鑫食品股份有限公司 2017 年度社会归咎于公告看高个儿潮信息网。。

十二、仔细考虑与采取不远的将来三年股票持有者报答项目(2018-2020年度,开票最后:7筑票据在议定书中拟定,0 票反,0 票弃权。

《海鑫食品股份有限公司不远的将来三年股票持有者报答项目》看高个儿潮信息网。。

公司的孤独董事宣布了孤独异议。,看高个儿潮信息网。。

本公告逗留适用于公司 2017 年度股票持有者大会仔细考虑。

十三岁、仔细考虑与采取董事、监事、高级支配人员工资支配零碎,开票最后:7 筑票据在议定书中拟定,0 票反,0 票弃权。

《海鑫食品股份有限公司董事、监事、高级支配人员工资支配零碎看高个儿潮信息网。。

公司的孤独董事宣布了孤独异议。,看高个儿潮信息网。。

本公告逗留适用于公司 2017 年度股票持有者大会仔细考虑。

十四个、仔细考虑与采取忧虑传唤 2017 年度股票持有者大代表大会案,开票最后:7 筑票据在议定书中拟定,0 票反,0 票弃权。

《海鑫食品股份有限公司忧虑传唤 2017 年度股票持有者大会的关照公报》看高个儿潮信息网。、《证券时报》、《证券日报》、《奇纳证券报》和《上海证券报》。。。

三、备查寄给报社

1、公司第五届董事会第十一届代表大会后果;

2、孤独董事对F第十一次代表大会的孤独异议;

3、深圳股票交易所索赔的倚靠寄给报社。

本公报。

海鑫食品股份有限公司董事会

2018 4 13

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